segunda-feira, 18 de agosto de 2014

PF,operação Cartago,no objetivo desarticular esquema fraudulento e milionário na carteira de financiamento de imóveis da Caixa Econômica Federal.





Nesta manhã, (18), a Polícia Federal deflagrou,  a Operação Cartago que tem como objetivo desarticular esquema fraudulento na carteira de financiamento de imóveis da Caixa Econômica Federal.

A operação consiste no cumprimento de 44 mandados judiciais, sendo 19 de busca e apreensão, 18 de condução e sete comunicações de suspensão da função pública.        121 agentes federais participaram da operação.
As investigações são:
PF em Grupo Dimensão.

 Empregados da Caixa criaram empresas fictícias em nome de parentes. Essas empresas passaram a ser contratadas pelo banco para prestar serviços como correspondentes bancários imobiliários. Embora fossem realizados diretamente pelos clientes, os contratos mencionavam as empresas como intermediárias. Essa situação rendia o pagamento indevido de comissões.
Foram montados escritórios de atendimento no interior das agências bancárias, utilizando espaço físico, mesas, cadeiras e até computadores da Caixa. Os empregados dessas empresas chegaram a ter acesso às senhas restritas aos funcionários da Caixa.
Em uma única agência durante o ano de 2010, verificou-se que todos os contratos de financiamento firmados eram fraudulentos. As fraudes verificadas em várias agências da Caixa totalizaram uma movimentação superior a R$ 500 milhões.
Quanto aos crimes:
Os envolvidos no esquema, responderão pelos crimes de gestão fraudulenta, estelionato, peculato, corrupção passiva e ativa, advocacia administrativa, violação de sigilo funcional, inserção de dados falsos e sonegação fiscal.